金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）

從事反洗錢(qián)工作的人員泄露因反洗錢(qián)知悉的（）的，依法給予行政處分。

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)評(píng)估交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)行為監(jiān)測(cè)方案的（），并及時(shí)予以完善。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對(duì)（）、的身份識(shí)別情況，對(duì)通過(guò)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷，記錄分析過(guò)程。

金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識(shí)別、核驗(yàn)客戶(hù)真實(shí)身份，確定并適時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于先前獲得的客戶(hù)身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。

金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處（）。

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，由地級(jí)市派出機(jī)構(gòu)（）。

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。