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從業(yè)機(jī)構(gòu)及其員工對(duì)依法履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。非依法律規(guī)定,不得向()和()提供。
答案:
任何單位;個(gè)人
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填空題
各業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)反洗錢和反恐怖融資工作的(),并指定人員負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資工作。從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保反洗錢和反恐怖融資管理部門及反洗錢和反恐怖融資工作人員具備有效履職所需的授權(quán)、資源和()。
答案:
直接責(zé)任;獨(dú)立性
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多項(xiàng)選擇題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確機(jī)構(gòu)()的反洗錢和反恐怖融資職責(zé)。從業(yè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
A.董事
B.高級(jí)管理層
C.部門管理人員
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