判斷題

依法執(zhí)行對有關(guān)賬戶的臨時凍結(jié)屬于反洗錢協(xié)查義務(wù)中的一項。

答案：正確

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金融機構(gòu)保存的信息資料涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

答案：正確

客戶購買空白憑證，必須填寫“購買憑證委托書”，加蓋預(yù)留銀行簽章，嚴格審查經(jīng)辦人員是否為購買單位財務(wù)人員或有權(quán)經(jīng)辦人，無法判定的應(yīng)進行電話核實。

答案：正確

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