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小額支付系統(tǒng)與大額支付系統(tǒng)共享支付系統(tǒng)行名行號(hào)庫(kù),應(yīng)用小額支付系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)增設(shè)、變更、撤銷(xiāo)等管理同大額支付系統(tǒng)。
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洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)體系包括客戶(hù)特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)要素及其風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
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禁止類(lèi)客戶(hù)可以辦理國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
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