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各級機構(gòu)、人員在風(fēng)險識別、確認、報告過程中應(yīng)注意保密,不得違規(guī)向核查信息當(dāng)事人和其他無關(guān)人員透露與風(fēng)險核查相關(guān)的信息。
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對于大額資金劃轉(zhuǎn)類業(yè)務(wù),授權(quán)員應(yīng)對經(jīng)辦柜員核查支控方式的合規(guī)性進行審核,以預(yù)留印鑒作為賬戶支控方式的,應(yīng)重點審核換人驗印操作的合規(guī)性。
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遠程集中授權(quán)是指柜員通過遠程集中授權(quán)系統(tǒng),將臨柜授權(quán)業(yè)務(wù)的交易畫面、業(yè)務(wù)憑證和客戶證件等實物的電子影像資料同步傳輸至授權(quán)中心,由授權(quán)員遠程審核并完成授權(quán)的一種操作模式。
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