A.票面要素審驗
B.票據(jù)真?zhèn)螌忩?br />
C.票據(jù)金額審驗
D.票據(jù)到期日審驗
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你可能感興趣的試題
A.經(jīng)中國人民銀行批準辦理支付結(jié)算業(yè)務
B.行內(nèi)BoEing機構(gòu)已啟用
C.內(nèi)部管理、人員配置符合內(nèi)部控制要求
D.上級管理部門規(guī)定的其他條件
A.銀行本票憑證
B.銀行本票專用章
C.銀行匯票
D.支票
A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都錯誤
A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶；
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負責人）在監(jiān)管部門相關征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
A.風險監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進推動
D.支持保障
最新試題
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領導班子副職。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構(gòu)）開立。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
營業(yè)機構(gòu)應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。