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多項(xiàng)選擇題

專項(xiàng)檢查與綜合檢查應(yīng)根據(jù)年度檢查工作計(jì)劃及檢查重點(diǎn)內(nèi)容，制定檢查方案。主要包括（）。

A.檢查時(shí)間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機(jī)構(gòu)
D.檢查內(nèi)容和時(shí)間范圍

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多項(xiàng)選擇題

除（）外，運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理憑“運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理證”及本人身份證即可開展監(jiān)督檢查工作，包括對(duì)臨柜業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查、柜員及主出納現(xiàn)金箱的檢查等。

A.查庫(kù)
B.專項(xiàng)檢查
C.綜合檢查
D.外部監(jiān)管部門檢查

多項(xiàng)選擇題

對(duì)公反洗錢業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶包括：（）。

A.法人
B.個(gè)體工商戶
C.其他組織
D.自然人