多項選擇題

客戶風險等級按照洗錢風險程度劃分為（）和低風險這幾類。

A.高風險
B.禁止類
C.中風險
D.中低風險

你可能感興趣的試題

多項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)支持三種渠道：（）。

A.柜臺
B.網(wǎng)上銀行
C.現(xiàn)金管理銀企通平臺
D.超級柜臺

多項選擇題

運營管理部門負責擬定票據(jù)反假管理制度辦法，探索創(chuàng)新票據(jù)反假技術(shù)手段，配合人民銀行研究設(shè)計及改進票據(jù)樣式，組織實施票據(jù)反假機具、票據(jù)征訂工作，牽頭（）等工作。

A.票據(jù)反假相關(guān)培訓
B.信息報送
C.空白票據(jù)的管理
D.票據(jù)反假柜面流程風險控制

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