A.使用渠道
B.交易范圍
C.信息記錄
D.辦理流程
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A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.格式合同
B.通知
C.聲明
D.店堂告示
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實時貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
A.預(yù)警信息核實質(zhì)量
B.運營風險核查情況
C.專項檢查與綜合檢查情況
D.日常輔導檢查情況
A.補卡
B.受理密碼重置或密碼掛失
C.銷卡
D.換卡
最新試題
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
票據(jù)反假應(yīng)當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
一級分行應(yīng)根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。