“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司承兌。

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。

嚴(yán)格落實《關(guān)于加強(qiáng)二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)班子副職。

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。

票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。