A.鑒定機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
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A.3
B.4
C.2
D.1
A.一般柜員
B.網(wǎng)點一級（含）以上主管兼柜員
C.純主管
D.九級主管
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.商業(yè)銀行
D.證券公司
A.內(nèi)控合規(guī)團隊（反洗錢中心）
B.復審團隊
C.初審團隊
D.業(yè)務(wù)部門
A.拆出行、并入行及管轄行應(yīng)認真做好拆并資料交接、檔案保管工作
B.拆出行應(yīng)對已打印收集的賬頁、報表、資料認真整理，裝訂成冊，立卷編號，按會計檔案管理辦法移交并入行或管理行保管
C.拆并完成后，拆出行月末、季末、年末產(chǎn)生的各種會計檔案資料，由拆出行負責打印、收集、裝訂成冊，立卷編號，歸檔保管
D.拆并賬戶清單、轉(zhuǎn)讓賬戶清單等電子文本應(yīng)由一級分行、管轄行通過光盤等可靠介質(zhì)保管，并納入運營檔案管理系統(tǒng)管理
最新試題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構(gòu)）開立。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構(gòu)不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
營業(yè)機構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。