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A.各級(jí)司法機(jī)關(guān)判決
B.公安部門(mén)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C.平安銀行日常業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)等渠道
D.金融同業(yè)通報(bào)

A.自被列為運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠(chéng)信交易行為
B.積極配合平安銀行開(kāi)展身份核實(shí)或盡職調(diào)查，對(duì)前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更的情況