A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
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A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)密切關(guān)注往來賬業(yè)務(wù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異常可自行查找原因
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進(jìn)行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結(jié)果進(jìn)行查看
C.總行科技運營部門負(fù)責(zé)對小額支付系統(tǒng)前置機(jī)軟硬件運行情況進(jìn)行日常監(jiān)控和維護(hù)，并建立對軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評價、監(jiān)督管理機(jī)制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機(jī)制，制定應(yīng)急處置預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計劃和演練情況按規(guī)定報告中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.授信額度
B.質(zhì)押品價值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于5mm的
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明
A.護(hù)照
B.外國人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國居民身份證
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址