A.護(hù)照
B.外國人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國居民身份證
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A.基本存款賬戶開戶學(xué)科正
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件
C.組織機構(gòu)代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機構(gòu)信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計報告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復(fù)印件
D、能證明其受益所有人關(guān)系的證明材料
A.單位人員代領(lǐng)方式：須由單位指定的授權(quán)人員持有效身份證件來開卡網(wǎng)點在《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》中簽領(lǐng)借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》中指定的授權(quán)人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》，授權(quán)指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實及證件識別培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)認(rèn)證的客戶經(jīng)理，或1名運營人員與1名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領(lǐng)手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認(rèn)開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領(lǐng)表》上簽字確認(rèn)
A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)的《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》或開卡人簽名確認(rèn)《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件及開卡人有效身份證件復(fù)印件
E.《批量開卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
最新試題
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件