你可能感興趣的試題

查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務（包括網(wǎng)絡、柜面渠道）發(fā)生后，符合一定條件的應將客戶洗錢風險等級調(diào)整為高風險，其中說法正確的是：（）

A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機關查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機關凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機關所有因電信網(wǎng)絡新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機關扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。

多項選擇題

對于審批同意列入運營關注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護人原則上需于審批通過（當日）通過新終端系統(tǒng)維護相應運營關注客戶信息。（）

A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個工作日上午
D.當日

不得凍結(jié)（扣劃）賬戶包括有：（）

你可能感興趣的試題

查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務（包括網(wǎng)絡、柜面渠道）發(fā)生后，符合一定條件的應將客戶洗錢風險等級調(diào)整為高風險，其中說法正確的是：（）

對于審批同意列入運營關注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護人原則上需于審批通過（當日）通過新終端系統(tǒng)維護相應運營關注客戶信息。（）

查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務（包括網(wǎng)絡、柜面渠道）發(fā)生后，符合一定條件的應將客戶洗錢風險等級調(diào)整為高風險，其中說法正確的是：（）

對于審批同意列入運營關注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護人原則上需于審批通過（當日）通過新終端系統(tǒng)維護相應運營關注客戶信息。（）