A.公安機關(guān)、檢察院的所有凍結(jié) B.公安機關(guān)、檢察院的所有扣劃 C.法院凍結(jié)/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中“邢”字的 D.公安機關(guān)、檢察院、法院的查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的
A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系 B.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供一次性金融服務(wù) C.提示客戶更新資料信息 D.關(guān)注客戶
A.嚴重的經(jīng)濟犯罪行為 B.破壞市場經(jīng)濟的有序競爭 C.破壞經(jīng)濟活動的公平公正 D.威脅金融體系穩(wěn)定 E.破壞金融機構(gòu)聲譽