A.經(jīng)辦人身份證件是否真實有效
B.兩名運營人員核實后是否在身份證復印件上簽章
C.客戶提供的資料是否齊全
D.申請書、協(xié)議、證件復印件等資料是否均已加蓋印章
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A.智能付款
B.對外轉(zhuǎn)賬
C.跨行實時轉(zhuǎn)賬
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.《平安銀行企業(yè)手機銀行業(yè)務申請表》
B.《平安銀行電子銀行企業(yè)用戶服務協(xié)議》
C.《法定代表人授權委托書》
D.經(jīng)辦人有效身份證原件及加蓋公章的復印件
E.加蓋公章的手機銀行用戶有效身份證復印件
A.活期賬戶
B.保證金賬戶
C.定期賬戶
D.貸款賬戶
A.企業(yè)基本信息維護
B.網(wǎng)銀升降級
C.固定收款人管理
D.企業(yè)網(wǎng)銀證書管理
A.網(wǎng)銀開戶
B.網(wǎng)銀托管
C.賬戶掛戶
D.企業(yè)證書解除綁定
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析