多項(xiàng)選擇題NRA的開戶前準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)分為哪幾類？（）
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.無風(fēng)險
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1.多項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)賬戶對比哪幾類？（）
A.OSA
B.NRA人民幣
C.NRA外幣
D.FTN
2.多項(xiàng)選擇題按照反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定，登錄平安銀行反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)核查（）等相關(guān)機(jī)構(gòu)或個人是否為“黑名單”客戶，核查通過后需打印核查結(jié)果，加蓋核查人簽章并放入賬戶變更資料留存。
A.境外機(jī)構(gòu)
B.其控股股東
C.實(shí)際控制人
D.有權(quán)簽字人
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
題型：判斷題
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
題型：判斷題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
題型：判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
題型：判斷題