A.按不同批量開卡業(yè)務(wù)范圍，可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.對(duì)于不同領(lǐng)卡方式均須在開立時(shí)選擇“需要激活”
C.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后，賬戶方可正常使用
D.批量開立借記卡無需激活，即可使用
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A.網(wǎng)點(diǎn)通知客戶經(jīng)理在“客戶經(jīng)理意見及簽名”處說明銷卡原因
B.注明單位銷卡情況屬實(shí)，并簽署意見、簽名
C.由公司部主管領(lǐng)導(dǎo)簽名同意
D.由開卡網(wǎng)點(diǎn)柜員進(jìn)行批量銷戶處理
A.基本戶開戶行
B.工商局
C.人行
D.銀監(jiān)
A.境外機(jī)構(gòu)的指令
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的指令
C.中間機(jī)構(gòu)的指令
A.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
C.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
A.啟動(dòng)交易，通過刷卡/讀取芯片獲得客戶卡號(hào)/賬戶及信息（無介質(zhì)賬戶支持手輸卡號(hào)/賬號(hào)），無需密碼，點(diǎn)擊查詢系統(tǒng)顯示可解除凍結(jié)的信息
B.身份自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)核查不通過或有故障，手工核查后允許受理
C.審核經(jīng)辦客戶照片是否與提供的身份證件記載的姓名、照片一致、身份證件是否有效；本地及遠(yuǎn)程授權(quán)時(shí)證件的真?zhèn)斡蛇h(yuǎn)程授權(quán)負(fù)責(zé)審核
最新試題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。