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單項(xiàng)選擇題

以下材料（）可以證明受益所有人關(guān)系

A.公司章程、公司年報(bào)
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊(cè)證書
D.注冊(cè)證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是

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單項(xiàng)選擇題

分行應(yīng)登陸法律合規(guī)相關(guān)系統(tǒng)提取存在可疑交易的存款人清單，按（）發(fā)送并與相關(guān)業(yè)務(wù)條線商洽，經(jīng)分行相關(guān)業(yè)務(wù)部門、法律合規(guī)部、（）EOA審批同意后，關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.季；運(yùn)營管理部
B.季；信貸管理部
C.月；運(yùn)營管理部
D.半年；運(yùn)營管理部

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于開戶行完成審核后尚未移交分行集中保管的預(yù)留印鑒卡等相關(guān)開戶資料，由（）雙人入柜保管

A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運(yùn)營經(jīng)理和柜員
C.指定運(yùn)營人員