A.客戶賬戶處于“睡眠戶”或“不動戶”狀態(tài)的 B.單位法人或負責人身份證件過期 C.客戶近一年內有一次空頭支票記錄 D.不按規(guī)定與銀行定期核對賬務,并有套取現金之嫌疑等
A.名稱 B.身份證號 C.賬號 D.客戶號
A.總行運營管理部 B.總行集中作業(yè)中心 C.總行法律合規(guī)部 D.深圳分行總行營業(yè)部