單項選擇題開戶行需加強運營關(guān)注客戶的開戶準(zhǔn)入管理，對于（）運營關(guān)注客戶，其開戶申請需報經(jīng)分行運營管理部門審批同意。
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點關(guān)注類
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1.單項選擇題開戶行需加強運營關(guān)注客戶的開戶準(zhǔn)入管理，對于（）運營關(guān)注客戶，核心系統(tǒng)自動拒絕為客戶辦理開戶業(yè)務(wù)。
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點關(guān)注類
2.單項選擇題申請人需年滿（），才可開立個人支票結(jié)算賬戶
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
題型：判斷題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型：判斷題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
題型：判斷題
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
題型：判斷題