單項(xiàng)選擇題董事會(huì)決議如客戶使用自有版本的，應(yīng)包括平安銀行參考版本的要素并寫明同意在平安銀行開立賬戶，且須提交（）審查。
A.分行運(yùn)營管理部
B.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.總行法律合規(guī)部門
D.分行法律合規(guī)部門
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于預(yù)留賬戶有權(quán)簽字人非單位負(fù)責(zé)人，且公司章程中未明確有權(quán)簽字人，以及需授權(quán)指定經(jīng)辦人辦理開戶業(yè)務(wù)的，需采用（）的形式另行授權(quán)。
A.法人授權(quán)書
B.董事會(huì)決議
C.股東會(huì)決議
D.公證
2.單項(xiàng)選擇題他行賬戶流水明細(xì)，指客戶在其他境內(nèi)商業(yè)銀行開立NRA賬戶的賬戶流水明細(xì)單，應(yīng)提供最近（）年內(nèi)明細(xì)。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
題型：判斷題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
題型：判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
題型：判斷題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
題型：判斷題