單項(xiàng)選擇題存放境內(nèi)同業(yè)賬戶是指平安銀行()在境內(nèi)其他銀行開立的()存款賬戶。
A.總、分、支機(jī)構(gòu),本外幣
B.總、分、支機(jī)構(gòu),人民幣
C.總行,本外幣
D.總行,人民幣
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1.單項(xiàng)選擇題()用于簽發(fā)銀行匯票,承兌銀行承兌匯票,以及商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)的背書等。
A.結(jié)算專用章
B.匯票專用章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
2.單項(xiàng)選擇題印章使用機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理/室經(jīng)理應(yīng)至少按()檢查本機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)專用印章一次。
A.月
B.季
C.年
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最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
題型:判斷題
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
題型:判斷題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
題型:判斷題
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
題型:判斷題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
題型:判斷題