單項(xiàng)選擇題以下哪類賬戶戶名原則上應(yīng)與客戶號名稱保持一致，或由總行業(yè)務(wù)部門根據(jù)監(jiān)管、業(yè)務(wù)管理要求等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。（）
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)主任在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件、異常行為及其他會導(dǎo)致平安銀行產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)情況，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)及時(shí)向分行運(yùn)營管理部和分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部匯報(bào)。
A.當(dāng)日
B.次日
C.兩日
D.立即
2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)主任日常工作向（）匯報(bào)。
A.分行運(yùn)營管理部
B.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.分行運(yùn)營管理部和支行行長雙線
D.分行運(yùn)營管理部和分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部雙線
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
題型：判斷題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
題型：判斷題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
題型：判斷題