A.單位客戶核實存疑(如,單位法人或單位負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚、頻繁變更企業(yè)法人等) B.同一自然人為兩個以上單位的法定代表人或單位負責人 C.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的 D.兩個以上單位結算賬戶中的聯(lián)系電話、地址等相同的
A.如法人或負責人親臨柜臺的,則網(wǎng)點柜面在開戶時通過AB端開戶流程中嵌入的“拍照錄像”進行雙錄 B.如法人或負責人未親臨柜臺的,由運營人員在上門服務時完成雙錄 C.如法人或負責人未親臨柜臺的,由客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查時同步完成雙錄 D.必須由運營人員完成雙錄
A.開戶申請書 B.單位成立證明文件,例如營業(yè)執(zhí)照 C.法人身份證 D.經(jīng)辦人身份證 E.法定代表人授權委托書 F.印鑒卡