多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶為可疑客戶，開戶時可要求客戶提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長開戶審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶情況。（）

A.單位客戶核實(shí)存疑（如，單位法人或單位負(fù)責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚、頻繁變更企業(yè)法人等）
B.同一自然人為兩個以上單位的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
D.兩個以上單位結(jié)算賬戶中的聯(lián)系電話、地址等相同的

微信掃碼免費(fèi)搜題