你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

支付密碼器手工賬務(wù)改造上線后，哪些操作代碼原則上不再使用（）。

A.9916
B.9901
C.9907
D.9911

多項(xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實(shí)施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.對(duì)可信客戶實(shí)施一般審查措施，便利其貿(mào)易投資活動(dòng)。
B.對(duì)關(guān)注客戶實(shí)施一般審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)。
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中存在外匯局、自律機(jī)制提示的異常行為特征或風(fēng)險(xiǎn)，或者各分行自行判斷存在異常行為特征或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強(qiáng)化審查措施。

涉及聯(lián)合國(guó)、美國(guó)等制裁的Ⅰ類國(guó)家或地區(qū)有（）。

你可能感興趣的試題

支付密碼器手工賬務(wù)改造上線后，哪些操作代碼原則上不再使用（）。

按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實(shí)施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施，以下說(shuō)法正確的是（）。

涉及聯(lián)合國(guó)、美國(guó)等制裁的Ⅰ類國(guó)家或地區(qū)有（）。

支付密碼器手工賬務(wù)改造上線后，哪些操作代碼原則上不再使用（）。

按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實(shí)施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施，以下說(shuō)法正確的是（）。