多項選擇題涉及聯(lián)合國、美國等制裁的Ⅰ類國家或地區(qū)有（）。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.涉克里米亞地區(qū)


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2.多項選擇題按照風(fēng)險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強化審查措施，以下說法正確的是（）。

A.對可信客戶實施一般審查措施，便利其貿(mào)易投資活動。
B.對關(guān)注客戶實施一般審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)。
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過程中存在外匯局、自律機制提示的異常行為特征或風(fēng)險，或者各分行自行判斷存在異常行為特征或風(fēng)險，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強化審查措施。