A.重大金額的舞弊事件已得到合理的確定 B.可疑活動(dòng)已向內(nèi)部審計(jì)部門報(bào)告 C.違規(guī)交易已識別出來并接受調(diào)查 D.對所有與可疑舞弊有關(guān)的交易的審核已經(jīng)完成
A.計(jì)算機(jī)將支票登記簿總額與生成的支票總額進(jìn)行核對 B.職員將支票登記簿總額與生成的支票總額進(jìn)行手工核對 C.對發(fā)票進(jìn)行批次序檢查 D.核消已付發(fā)票
A.管理人員定期監(jiān)控電話通話 B.以每個(gè)電話為基礎(chǔ),將今年收集的資金同去年收集的資金進(jìn)行比較的管理報(bào)告 C.隨機(jī)選取收到捐贈(zèng)的確認(rèn)程序,將捐贈(zèng)人同捐贈(zèng)金額進(jìn)行確認(rèn) D.電腦自動(dòng)記錄所有的電話通話,同時(shí)監(jiān)督性地監(jiān)控隨機(jī)選定的電話通話