單項選擇題

對反洗錢的監(jiān)管：客觀要求的思路一般是通過規(guī)定客觀的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)來實現(xiàn)的；而主觀要求的思路則承認(rèn)某些交易可疑，要訴求金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗。中國目前采取的監(jiān)管思路是：（）。

A.客觀要求的監(jiān)管
B.主觀要求的監(jiān)管
C.兩種要求兼顧的監(jiān)管
D.選擇了與以上兩種思路均不相同的具有中國特色的監(jiān)管方式

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。

A.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.外幣交易等值2萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
C.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
E.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易

多項選擇題

以下屬于金融中介機(jī)構(gòu)的是：（）。

A.商業(yè)銀行
B.財產(chǎn)保險公司
C.保險經(jīng)紀(jì)人
D.銀行業(yè)協(xié)會
E.信托公司

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。

以下屬于金融中介機(jī)構(gòu)的是：（）。

以下屬于金融中介機(jī)構(gòu)的是：（）。