多項(xiàng)選擇題以下交易情況可視為可疑交易：（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.與來自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付


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1.多項(xiàng)選擇題《人民幣利率管理規(guī)定》第5條規(guī)定：中國(guó)人民銀行有權(quán)確定和調(diào)整的利率包括：（）。

A.中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)存、貸款利率和再貼現(xiàn)利率
B.金融機(jī)構(gòu)存、貸款利率
C.優(yōu)惠貸款利率
D.罰息利率
E.同業(yè)存款利率

2.多項(xiàng)選擇題間接融資用來彌補(bǔ)直接融資下列不足：（）。

A.事前的風(fēng)險(xiǎn)分析能力
B.事后的監(jiān)控能力
C.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、分散風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.將資金從資金盈余方輸送到資金短缺方的能力
E.通過資金融通獲取收益的能力

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）的再貼現(xiàn)，須經(jīng)中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)。

A.商業(yè)銀行
B.政策性銀行
C.商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)
D.非銀行金融機(jī)構(gòu)