A.掛失
B.是否入柜上鎖
C.作廢交易
D.業(yè)務(wù)處理手續(xù)的完整性
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A.內(nèi)部程序
B.外部事件
C.信息科技系統(tǒng)
D.員工
A.會(huì)計(jì)培訓(xùn)
B.會(huì)計(jì)輔導(dǎo)
C.會(huì)計(jì)檢查
D.組織實(shí)施
A.尾箱現(xiàn)金
B.重要空白憑證
C.有價(jià)單證
D.代保管物品
A.換人復(fù)點(diǎn)
B.雙人裝箱
C.雙人上鎖
D.雙人交提解人員
A.人離業(yè)務(wù)界面簽退
B.印章保管
C.錢箱上鎖
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)制度，對(duì)內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行情況定期進(jìn)行回顧和檢討。
被有關(guān)機(jī)關(guān)依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關(guān)機(jī)關(guān)依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。
被審貸委員會(huì)兩次否決的貸款申請(qǐng)一年內(nèi)不得提交審貸委員會(huì)審議。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評(píng)估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。
以背書(shū)轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書(shū)可以不連續(xù)。
商業(yè)銀行設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)應(yīng)堅(jiān)持“內(nèi)控先行”原則。
網(wǎng)點(diǎn)人員可以外出接送款。
銀行機(jī)構(gòu)印章的交接可不納入會(huì)計(jì)要素控制。