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單項(xiàng)選擇題

按照問題產(chǎn)生原因，反洗錢問題可以分為（）個(gè)類別。

A.3
B.4
C.5
D.6

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單項(xiàng)選擇題

（）對(duì)轄內(nèi)反洗錢問題與行動(dòng)管理工作負(fù)總責(zé)。

A.各級(jí)行行長
B.二級(jí)分行行領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人
D.經(jīng)辦人

單項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告級(jí)別為（）的，應(yīng)確認(rèn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不為低風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)及中風(fēng)險(xiǎn)。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重點(diǎn)可疑

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