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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易在可疑交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.2
B.5
C.10
D.15
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單項(xiàng)選擇題
我國規(guī)定的單位帳戶和個人帳戶之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為()。
A.20萬
B.50萬
C.100萬
D.500萬
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單項(xiàng)選擇題
世界上最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是()
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
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