單項(xiàng)選擇題總行、一級分行、二級分行和境外機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門應(yīng)在接收信息（）個工作日內(nèi)填寫《反洗錢信息處理流程表》，提出使用意見。
A.2
B.3
C.5
D.10
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1.單項(xiàng)選擇題總行、一級分行、二級分行和境外機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門應(yīng)對采集的反洗錢信息進(jìn)行（），充分評估信息的主要內(nèi)容、緊急程度、重要程度以及對農(nóng)行反洗錢合規(guī)工作可能產(chǎn)生的影響。
A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面評估分析
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢信息管理工作流程分為（）、評估分析、使用、保存四個環(huán)節(jié)。
A.信息采集
B.信息錄入
C.信息上報
D.信息歸類
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項(xiàng)選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
題型：判斷題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項(xiàng)選擇題