單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定,金融機構(gòu)保存客戶的賬戶資料和和交易記錄,應(yīng)分別自銷戶之日及自交易記賬之日起不少于()年。

A.5
B.10
C.15
D.20


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1.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》所稱洗錢,是指()

A.將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。
B.停止流通的人民幣和殘缺、污損的人民幣,由中國人民銀行負(fù)責(zé)回收、銷毀的行為。
C.境內(nèi)機構(gòu)將資本項目及經(jīng)常項目的外匯收入,賣給外匯指定銀行的行為。
D.外國公民沒有按《個人存款賬戶實名制規(guī)定》私自在境內(nèi)辦理套匯的行為。

最新試題

我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指()

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進行審議。

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:單項選擇題

某貸款人以股票向銀行申請質(zhì)押貸款,其主借款合同于1999年4月5日簽訂,質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物,4月7日向登記機構(gòu)辦理出質(zhì)登記,4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自()起生效。

題型:單項選擇題

我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定,保證人為二人以上的,保證人之間承擔(dān)()

題型:單項選擇題

人民銀行在公開市場賣出外匯時,是實行了()

題型:單項選擇題

開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),應(yīng)由()提出申請。

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料()

題型:單項選擇題

人民銀行在公開市場賣出金融債券時,是實行了()

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行對未取得()的房地產(chǎn)開發(fā)項目,得發(fā)放任何形式的貸款。

題型:單項選擇題