判斷題

所有國(guó)家和地區(qū)的立法都將所有犯罪規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。

答案：錯(cuò)誤

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現(xiàn)代意義上的洗錢歷史可以追溯到20世紀(jì)20年代的美國(guó)。

答案：正確

銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律法規(guī)的要求，且能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息時(shí)，金融機(jī)構(gòu)可依賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不需承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

答案：錯(cuò)誤

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