銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支業(yè)務(wù)。

對(duì)于B、C類(lèi)企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶(hù)”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶(hù)管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類(lèi)和客戶(hù)分類(lèi)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展持續(xù).充分的客戶(hù)適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類(lèi)狀態(tài)需為A類(lèi)，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。