A.單位客戶主動提出不需要核實且已出具書面承諾函，或保存有效電話錄音的
B.資金用途為同名劃轉(zhuǎn)、繳納稅款、公用事業(yè)繳費、市政拆遷或財政類賬戶間的撥款等
C.資金劃撥經(jīng)審批的監(jiān)管類賬戶的支付業(yè)務(wù)
D.超過限額的受托支付業(yè)務(wù)
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A.員工通過道德風(fēng)險系統(tǒng)執(zhí)行零報告
B.風(fēng)險條線人員的異常信息報告
C.各級包干責(zé)任人的異常信息報告
D.突發(fā)聲譽事件的報告
A.社會保障基金
B.財政預(yù)算外資金
C.證券交易結(jié)算資金
D.期貨交易保證金
最新試題
貸易通業(yè)務(wù)授信的對象為具有完全民事行為能力的自然人，在授信到期時未退休且實際年齡不超過（）周歲。
根據(jù)《寧波銀行個人（信用卡）業(yè)務(wù)統(tǒng)一風(fēng)險限額管理辦法》的規(guī)定，信用評級為AAA的客戶，借款人家庭在寧波銀行的個人信用和保證類消費類貸款限額為（）萬。
如果總行個人銀行部和總行信用卡中心并不要求立即對超越限額進行調(diào)整，需要申請對個別業(yè)務(wù)臨時增加限額的，應(yīng)向總行風(fēng)險管理部提交調(diào)整個人業(yè)務(wù)風(fēng)險限額的審批單，臨時性調(diào)額期限為（）個月。
消費通業(yè)務(wù)規(guī)定對于通過POS刷卡放款且單筆金額在30萬（含）元以上的，應(yīng)在放款后（）個月以內(nèi)要求借款人提供相關(guān)交易憑證。
根據(jù)《商貿(mào)通業(yè)務(wù)操作規(guī)程》的規(guī)定，要求準(zhǔn)入商場連續(xù)經(jīng)營（）年以上。