多項(xiàng)選擇題

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括以下（）

A.代刷卡行為
B.無合理原因，堅(jiān)持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費(fèi)
C.涉及客戶的權(quán)威媒體報(bào)道信息
D.非面對(duì)面交易

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

多項(xiàng)選擇題

反洗錢崗人員按年度歸檔保存哪些反洗錢相關(guān)資料：（）

A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作資料
D.反洗錢會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括以下（）

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。（）

反洗錢崗人員按年度歸檔保存哪些反洗錢相關(guān)資料：（）

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。（）