單項選擇題以下（）不屬于對D類支付機構采取的監(jiān)管措施。
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務許可證》
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1.單項選擇題發(fā)生經(jīng)核實的糾紛、投訴、舉報10次（含）以上，或發(fā)生重大負面輿情，且處理不當，對客戶合法權益造成損害，或對支付服務市場產生重大負面影響，直接評定為（）類支付機構。
A.E
B.B
C.C
D.D
2.單項選擇題支付業(yè)務設施不符合相關標準和信息安全要求，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題支付機構連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
5.單項選擇題“潛在風險較大。備付金管理存在較大問題；業(yè)務合規(guī)、支付業(yè)務設施等方面存在較大缺陷；客戶權益無法得到有效保護；反洗錢義務履行不到位；未實質性開展業(yè)務或業(yè)務發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理。”屬于（）類機構。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內的信息。
題型：單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題