A.未履行客戶(hù)身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶(hù)冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶(hù)造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶(hù)/銀行資金損失情況。
D.洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的。