A.損壞換卡
B.過(guò)期換卡
C.平級(jí)換卡
D.防偽換卡
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A.真實(shí)性
B.合規(guī)性
C.審慎性
A.代發(fā)管戶(hù)經(jīng)理盡職調(diào)查,通用審批系統(tǒng)申請(qǐng)說(shuō)明,上傳公函、協(xié)議,支行零售+反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)審批
B.通用審批提交至交易銀行部審批
C.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
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最新試題
因境外反洗錢(qián)檢查,為確??蛻?hù)資金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢(qián)查詢(xún),客戶(hù)辦理境外匯款時(shí),提示客戶(hù)在匯款附言里填寫(xiě)出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫(xiě)的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶(hù)因個(gè)人需要在匯款附言里填寫(xiě)非本人的名稱(chēng)時(shí),提示客戶(hù)一并填寫(xiě)該人的出生日期,注意填寫(xiě)時(shí)與客戶(hù)本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
優(yōu)化程序上線(xiàn)后,批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除,不展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
優(yōu)化程序上線(xiàn)后,批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
總行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯(cuò)整改等工作。