多項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)建立反恐融資工作專項(xiàng)檔案，包括以下內(nèi)容：（）。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總分行有關(guān)反恐融資工作的制度及相關(guān)文件
B.采取或解除凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息
C.涉嫌恐怖融資交易報(bào)告
D.配合開展涉嫌恐怖融資交易調(diào)查的相關(guān)材料

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多項(xiàng)選擇題

符合下列身份的客戶，應(yīng)當(dāng)直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的是（）。

A.被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來自于FATF披露的存在反洗錢嚴(yán)重缺陷的國家的客戶
C.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)開展反洗錢行政調(diào)查，且經(jīng)重新識別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
D.客戶為外國政要和國際組織官員或其家庭成員、關(guān)系密切人的

多項(xiàng)選擇題

對于高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、交易實(shí)際受益人情況
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來源
C.加強(qiáng)對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細(xì)
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務(wù)產(chǎn)品

各分行應(yīng)建立反恐融資工作專項(xiàng)檔案，包括以下內(nèi)容：（）。

你可能感興趣的試題

符合下列身份的客戶，應(yīng)當(dāng)直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的是（）。

對于高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

各分行應(yīng)建立反恐融資工作專項(xiàng)檔案，包括以下內(nèi)容：（）。

符合下列身份的客戶，應(yīng)當(dāng)直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的是（）。

對于高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。