你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

前臺(tái)柜員應(yīng)使用高拍儀采集客戶經(jīng)辦人員的面部影像及開(kāi)戶資料原件影像（上門(mén)開(kāi)戶的除外）的業(yè)務(wù)是（）。

A.單位結(jié)算賬戶開(kāi)戶、變更、銷戶
B.定期一本通開(kāi)戶、變更、銷戶
C.保證金一本通開(kāi)戶、變更、銷戶
D.定期存入、支取

多項(xiàng)選擇題

具有下列一種或多種特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能，要求存款人到銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并出具書(shū)面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件；如存款人未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的，銀行應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)（）。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符

需設(shè)置移動(dòng)展業(yè)業(yè)務(wù)主管、移動(dòng)展業(yè)業(yè)務(wù)管理員角色的機(jī)構(gòu)包括：（）。

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前臺(tái)柜員應(yīng)使用高拍儀采集客戶經(jīng)辦人員的面部影像及開(kāi)戶資料原件影像（上門(mén)開(kāi)戶的除外）的業(yè)務(wù)是（）。

需設(shè)置移動(dòng)展業(yè)業(yè)務(wù)主管、移動(dòng)展業(yè)業(yè)務(wù)管理員角色的機(jī)構(gòu)包括：（）。