單項選擇題核查經(jīng)辦人與業(yè)務(wù)柜員是否需一致?()
A.需要
B.不需要
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1.單項選擇題打印的核查結(jié)果不蓋章可否辦理業(yè)務(wù)?()
A.可以
B.不可以
2.單項選擇題客戶使用有磁身份證辦理個人活期開戶的,應(yīng)使用()進行人臉識別。
A.OCR模塊
B.人證1:1模塊
C.以上兩種都可以
D.不需要
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未成年人父母是在押人員,未成年人需要辦理業(yè)務(wù)(開戶、掛失等),需提供什么資料?
題型:問答題
個人及單位辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)“單筆或累計交易達大額標準的必須有明確用途”的規(guī)定,達到規(guī)定要求的,應(yīng)要求客戶填寫(提供)真實的資金用途并在系統(tǒng)中錄入用途。
題型:判斷題
由于柜員粗心,經(jīng)客戶姓名或證件號碼錄入錯誤,現(xiàn)提供什么手續(xù)辦理客戶信息維護?
題型:問答題
系統(tǒng)已經(jīng)扣客戶利息,柜員又人工重復(fù)收取,需退回重復(fù)多收客戶利息,柜員該怎么處理該筆賬務(wù),請寫出會計分錄和授權(quán)時需上傳的影像資料。
題型:問答題
單位批量開戶時,提供客戶姓名或身份證號碼錯誤,做個人證件維護時提供哪些要件?
題型:問答題