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單項(xiàng)選擇題
()負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制業(yè)務(wù)開展過程中的洗錢風(fēng)險(xiǎn),承擔(dān)反洗錢工作的直接責(zé)任。
A.一道防線
B.二道防線
C.三道防線
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單項(xiàng)選擇題
分行業(yè)務(wù)經(jīng)營部門要發(fā)揮()道防線職能作用,扎實(shí)開展業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理(BRCM),通過盡職監(jiān)督推動(dòng)本條線有效履職。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
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單項(xiàng)選擇題
各一級(jí)分行行長要把反洗錢工作放到重要位置,每年聽取至少()次反洗錢工作情況匯報(bào),親自抓好反洗錢監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題整改,防范化解轄內(nèi)反洗錢合規(guī)領(lǐng)域的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
A.1
B.2
C.3
D.4
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