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人民銀行關于取消企業(yè)銀行賬戶許可知識填空題每日一練(2019.11.13)

填空題
各銀行應當及時完成相關行內(nèi)系統(tǒng)改造，實現(xiàn)（）。
答案：企業(yè)銀行賬戶業(yè)務管理功能
填空題
企業(yè)申請（）基本存款賬戶，應當與銀行核對基本存款賬戶存款余額，交回各種重要（）和（）。
答案：撤銷；空白票據(jù)；結(jié)算憑證
填空題
對于企業(yè)銀行賬戶服務較差、造成惡劣影響，或者系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)大面積賬戶風險事件的銀行，人民銀行總行和分支機構（）、（），并建議（）予以問責。
答案：依法查處；嚴厲處罰；紀檢監(jiān)察部門
填空題
（）負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度，落實客戶身份識別要求，做好可疑交易監(jiān)測工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。
答案：反洗錢部門
填空題
試點地區(qū)人民銀行分支機構和銀行應當對按照《試點取消企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證核發(fā)業(yè)務處理辦法》辦理的基本存款賬戶業(yè)務建立（），（）管理。
答案：專門檔案；專人專柜

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