A、合規(guī)體系 B、合規(guī)文化 C、合規(guī)流程 D、合規(guī)制度
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果 B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果 C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序 D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任 E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶身份識(shí)別程序
A、被接管 B、被撤銷 C、解散 D、破產(chǎn)
A、全國(guó)人大及其常委會(huì) B、國(guó)務(wù)院 C、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) D、省一級(jí)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
A、被告人的認(rèn)知能力 B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況 C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額 D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式 E、被告人的供述